Mr Pips nói không ai tự nhận đi lừa đảo trước công an

Tại phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến hệ thống sàn đầu tư tài chính do Phó Đức Nam, tức Mr Pips, điều hành, nhiều tình tiết về nhóm tư vấn đặc biệt đã được đưa ra xem xét. Trước câu hỏi của đại diện Viện Kiểm sát về việc chi hàng tỷ đồng cho hai cựu cán bộ công an và một luật sư, bị cáo Nam cho rằng mục đích chủ yếu là duy trì quan hệ, đồng thời khẳng định những người này không được thông báo về bản chất hoạt động của hệ thống.

Diễn biến phiên xét xử chiều 30/10/2026 tại Hà Nội thu hút sự chú ý khi cơ quan công tố tập trung làm rõ khoản tiền 6,4 tỷ đồng mà nhóm tư vấn được cho là đã nhận trong khoảng hai năm. Vụ án tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi về trách nhiệm của những người có liên quan, cũng như phương thức vận hành của các sàn đầu tư tài chính giả mạo. Thông tin vụ việc được Báo Bình Phước cập nhật nhằm giúp độc giả hiểu rõ hơn những rủi ro pháp lý từ hoạt động đầu tư trực tuyến.

Mr Pips giải thích lý do thành lập nhóm tư vấn đặc biệt

Trong phần xét hỏi chiều 30/10, Phó Đức Nam được yêu cầu trình bày quá trình hình thành và hoạt động của nhóm tư vấn có sự tham gia của những người am hiểu pháp luật và từng công tác trong ngành công an.

Theo lời khai của Nam, ý tưởng thành lập nhóm này xuất hiện khi hoạt động kinh doanh các sàn ngoại hối gặp nhiều vấn đề liên quan đến pháp lý, khiếu nại của khách hàng và việc nhân viên bị cơ quan chức năng mời làm việc.

Ban đầu, Nam tìm đến Nguyễn Thanh Phong, người có quan hệ thân thiết với gia đình bạn gái, để hỏi về khả năng hợp thức hóa hoạt động của sàn forex tại Việt Nam.

Thông qua mối quan hệ này, Nam được giới thiệu gặp Phạm Trường Sơn, thời điểm đó là cán bộ thuộc một đơn vị của Bộ Công an, cùng luật sư Nguyễn Bá Sơn.

Những cuộc gặp ban đầu được Nam mô tả là nhằm tìm hiểu quy định pháp luật và cách xử lý các tình huống phát sinh. Sau đó, một nhóm tư vấn được hình thành với sự chấp thuận của người điều hành hệ thống ở nước ngoài.

Tuy nhiên, cơ quan truy tố cho rằng vai trò thực tế của nhóm cần được làm rõ, đặc biệt trong bối cảnh các sàn giao dịch liên quan bị cáo buộc tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khoản tiền 6,4 tỷ đồng chi cho nhóm tư vấn được làm rõ tại tòa

Một trong những vấn đề đáng chú ý tại phiên xét xử là số tiền Phó Đức Nam sử dụng để duy trì hoạt động của nhóm tư vấn.

Theo nội dung cáo trạng, nhóm này được trả khoảng 350 triệu đồng mỗi tháng, ngoài ra còn có những khoản thanh toán bổ sung tùy theo công việc được giao.

Tổng số tiền mà ba người được xác định đã nhận trong khoảng hai năm lên tới 6,4 tỷ đồng. Đây là khoản chi đáng kể, khiến đại diện Viện Kiểm sát liên tục đặt câu hỏi về giá trị thực tế của những công việc tư vấn.

Trước câu hỏi vì sao tiếp tục chi tiền khi một số yêu cầu không mang lại kết quả, Nam giải thích bản thân mong muốn duy trì mối quan hệ với những người trong nhóm.

Bị cáo cho rằng việc quen biết những người có kiến thức pháp luật có thể giúp mình tham khảo ý kiến khi xuất hiện tranh chấp hoặc vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh.

Đáng chú ý, cáo trạng còn đề cập việc Nam đưa tiền để Nguyễn Thanh Phong mua một chiếc Volvo XC90 trị giá khoảng 4 tỷ đồng, đồng thời cho người này vay tiền mua nhà.

Phó Đức Nam giải thích việc tặng xe xuất phát từ quan hệ cá nhân, không thừa nhận đó là khoản chi nhằm đổi lấy sự hỗ trợ trong hoạt động vi phạm pháp luật.

Những lời giải thích này tiếp tục được đặt trong quá trình xét hỏi nhằm đánh giá mục đích thực sự của các khoản tiền và mối liên hệ giữa nhóm tư vấn với hệ thống giao dịch bị điều tra.

Mr Pips nói không ai tự nhận mình đi lừa đảo trước công an

Khi được hỏi về việc hai cựu cán bộ công an và luật sư có biết bản chất hệ thống do mình điều hành hay không, Phó Đức Nam cho rằng những người này không được thông báo về hoạt động lừa đảo.

Bị cáo lập luận rằng một người đang thực hiện hành vi sai trái sẽ không chủ động thừa nhận điều đó với công an rồi tiếp tục đề nghị họ giúp đỡ.

Đây là lời giải thích đáng chú ý của Nam trong quá trình đối đáp với đại diện Viện Kiểm sát. Theo trình bày của bị cáo, những người được mời tham gia nhóm tư vấn chỉ biết hoạt động kinh doanh dưới hình thức sàn giao dịch tài chính.

Tuy nhiên, nội dung cáo trạng lại đặt ra vấn đề về mức độ tham gia của từng cá nhân, đặc biệt khi những yêu cầu tư vấn có liên quan đến việc xử lý khiếu nại từ khách hàng và tình huống nhân viên bị cơ quan công an triệu tập.

Việc một người có nhận thức về bản chất hoạt động của hệ thống hay không không thể chỉ xác định qua lời khai. Cơ quan tiến hành tố tụng cần đối chiếu với tài liệu, giao dịch tài chính, nội dung trao đổi và những chứng cứ khác có trong hồ sơ.

Do vậy, các giải thích của Phó Đức Nam tại phiên tòa là một phần của quá trình xét hỏi, chưa đồng nghĩa với việc trách nhiệm pháp lý của những người liên quan đã được xác định cuối cùng.

Nhóm tư vấn được cho là tham gia xây dựng quy tắc ứng xử cho nhân viên

Trong quá trình điều hành các sàn giao dịch, hệ thống của Phó Đức Nam có số lượng lớn nhân viên làm nhiệm vụ tiếp cận và tư vấn khách hàng.

Theo lời khai tại tòa, những phản ánh từ người đầu tư sau khi thua lỗ khiến Nam quan tâm đến việc xây dựng quy trình làm việc thống nhất.

Một trong những nội dung được trao đổi với nhóm tư vấn là việc soạn thảo quy tắc ứng xử cho nhân viên, xác định những hành vi không được phép thực hiện trong quá trình tư vấn.

Nam khai rằng hệ thống còn đặt ra yêu cầu ghi âm một số cuộc gọi với khách hàng, đặc biệt là những cuộc trao đổi đầu tiên và cuộc gọi hướng dẫn đặt lệnh giao dịch.

Việc ghi âm được giải thích là nhằm tạo cơ sở đối chiếu khi phát sinh khiếu nại liên quan đến kết quả đầu tư.

Nhóm tư vấn cũng được nhắc đến trong những tình huống nhân viên bị cơ quan chức năng triệu tập. Theo lời khai, các thành viên có thể hỗ trợ tìm hiểu thông tin hoặc tư vấn về cách tham gia làm việc với cơ quan điều tra.

Những hoạt động này trở thành một trong các vấn đề mà cơ quan công tố cần làm rõ để xác định ranh giới giữa tư vấn pháp lý thông thường và việc hỗ trợ cho hoạt động bị cáo buộc là phạm pháp.

Hệ thống sàn forex của Mr Pips bị cáo buộc hoạt động như thế nào?

Không chỉ xem xét vai trò của nhóm tư vấn, phiên xét xử còn tập trung vào phương thức tổ chức các sàn giao dịch tài chính do Phó Đức Nam và những người liên quan vận hành.

Theo nội dung được trình bày tại tòa, Nam từng làm việc trong lĩnh vực ngoại hối trước khi tham gia xây dựng hệ thống các sàn giao dịch có tên gọi tương tự những nền tảng quốc tế.

Năm 2018, Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ để tìm hiểu phương thức hoạt động dưới sự hướng dẫn của Isik Uran, người được xác định có vai trò quan trọng trong hệ thống.

Sau khi trở về Việt Nam, Nam cùng các cộng sự phát triển mạng lưới tiếp cận khách hàng, giới thiệu những cơ hội đầu tư ngoại hối và sản phẩm tài chính trực tuyến.

Tuy nhiên, theo cáo buộc, các giao dịch được quảng bá cho nhà đầu tư không thực sự kết nối với thị trường ngoại hối hay chứng khoán quốc tế như thông tin mà khách hàng được cung cấp.

Thay vào đó, cơ chế vận hành được cho là khiến người tham gia trực tiếp đối ứng với hệ thống do nhóm điều hành kiểm soát, tạo điều kiện để tiền thua lỗ của khách hàng trở thành nguồn thu của các đối tượng.

Nam khai rằng bản thân cùng Lê Khắc Ngọ, biệt danh Mr Hunter, và Bùi Trung Đức chỉ được hưởng một phần lợi nhuận sau khi trừ chi phí, với tỷ lệ khoảng 3-5% theo cơ chế phân chia do người điều hành ở nước ngoài quyết định.

Trong khi đó, nhiều bộ phận quan trọng liên quan đến công nghệ, quản lý giao dịch và tài chính được tổ chức ở nước ngoài.

Những tình tiết này cho thấy mức độ phức tạp của vụ án, nhất là khi hệ thống có nhiều đầu mối vận hành và các giao dịch liên quan đến nhiều cá nhân, tổ chức.

Nhóm Telegram mang tên đầu tư rượu vang gây chú ý

Một chi tiết khác được đề cập tại phiên tòa là nhóm trao đổi trên ứng dụng Telegram có tên "đầu tư rượu vang".

Theo cáo trạng, đây là một trong những kênh liên lạc được các thành viên nhóm tư vấn sử dụng để trao đổi công việc.

Tuy nhiên, Phó Đức Nam lại trình bày rằng nhóm chat chủ yếu phục vụ việc giao lưu cá nhân, rủ nhau gặp gỡ và trò chuyện về các hoạt động giải trí.

Phạm Trường Sơn cũng đưa ra lời khai tương tự, cho rằng tên gọi nhóm phản ánh quan hệ quen biết ngoài công việc chứ không phải một tổ chức được lập ra để che giấu hoạt động bất hợp pháp.

Sự khác biệt giữa nội dung truy tố và lời giải thích của các bị cáo khiến vai trò của nhóm liên lạc trở thành vấn đề cần được đối chiếu với những chứng cứ đã thu thập.

Đối với các vụ án có yếu tố công nghệ, dữ liệu điện tử có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tái hiện quá trình liên lạc, phân công nhiệm vụ và xác định mối liên hệ giữa những người tham gia.

Tuy nhiên, ý nghĩa chứng minh của từng cuộc trò chuyện phải được đánh giá trong tổng thể hồ sơ, không thể chỉ dựa vào tên gọi nhóm hoặc một lời khai riêng lẻ.

Cựu cán bộ công an trình bày việc tin tưởng Phó Đức Nam

Tại phiên tòa, Phạm Trường Sơn cho biết bản thân từng có ấn tượng tốt về Phó Đức Nam trong những lần gặp gỡ đầu tiên.

Theo lời khai của Sơn, Nam được giới thiệu thông qua mối quan hệ với Nguyễn Thanh Phong và thể hiện là người làm việc trong lĩnh vực tài chính, có kiến thức về công nghệ và mong muốn tìm hiểu hành lang pháp lý cho hoạt động kinh doanh.

Sơn cho rằng mình đã quá tin tưởng vào những thông tin được cung cấp mà chưa kiểm tra đầy đủ bản chất hoạt động của các sàn giao dịch.

Trong quá trình xét xử, bị cáo này cũng bày tỏ sự day dứt sau khi nghe các bị hại trình bày những tổn thất mà họ phải gánh chịu.

Đối với khoản tiền được xác định đã nhận trong thời gian tham gia nhóm tư vấn, Sơn giải thích rằng việc chuyển tiền qua tài khoản của vợ xuất phát từ thói quen quản lý tài chính gia đình.

Cơ quan công tố tiếp tục làm rõ những khoản thanh toán này để đánh giá liệu có dấu hiệu che giấu dòng tiền hay không.

Những lời khai tại phiên tòa cho thấy các bị cáo đang đưa ra những cách giải thích khác nhau về mục đích nhận tiền, vai trò tư vấn và mức độ hiểu biết đối với hoạt động của Phó Đức Nam.

Vụ án Mr Pips đặt ra cảnh báo về các sàn đầu tư tài chính giả mạo

Bên cạnh các vấn đề pháp lý liên quan đến người bị truy tố, vụ án còn là lời cảnh báo về nguy cơ lừa đảo thông qua những nền tảng đầu tư trực tuyến.

Trong thực tế, một website có giao diện chuyên nghiệp, hiển thị biểu đồ tài chính và sử dụng tên gọi giống tổ chức quốc tế không đồng nghĩa với việc nền tảng đó đang cung cấp dịch vụ đầu tư hợp pháp.

Những đối tượng thực hiện hành vi gian dối có thể tạo dựng hệ thống tài khoản, số dư và kết quả giao dịch nhằm khiến người tham gia tin rằng tài sản của mình đang được đầu tư trên thị trường thực.

Đặc biệt, các lời mời gọi cam kết lợi nhuận cao, hướng dẫn chuyển tiền vào tài khoản không rõ chủ sở hữu hoặc gây áp lực phải nạp thêm tiền để rút vốn đều là dấu hiệu cần được kiểm tra kỹ.

Người dân nên tìm hiểu thông tin pháp lý của đơn vị cung cấp dịch vụ, kiểm tra cơ quan cấp phép và thận trọng trước những quảng cáo đầu tư có mức sinh lời bất thường.

Khi phát hiện dấu hiệu bị lừa đảo, người tham gia cần lưu giữ hợp đồng, lịch sử chuyển tiền, nội dung trao đổi và các thông tin liên quan để phục vụ việc trình báo với cơ quan chức năng.

Việc chủ động nhận diện rủi ro không chỉ góp phần bảo vệ tài sản cá nhân mà còn hạn chế khả năng những đường dây lừa đảo tiếp tục mở rộng quy mô.

Phiên xét xử tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các bị cáo

Tính đến ngày 30/10/2026, phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến Phó Đức Nam đã bước sang ngày làm việc thứ sáu.

Những nội dung được xem xét bao gồm phương thức vận hành hệ thống tài chính, nguồn tiền chi trả cho nhóm tư vấn và trách nhiệm của những cá nhân có liên quan.

Trong đó, vai trò của Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trường Sơn và luật sư Nguyễn Bá Sơn tiếp tục là vấn đề được cơ quan công tố tập trung làm rõ.

Việc các bị cáo giải thích rằng không biết bản chất hoạt động của hệ thống cần được xem xét cùng tài liệu, chứng cứ và kết quả tranh tụng tại phiên tòa.

Kết luận về trách nhiệm hình sự của từng người sẽ thuộc thẩm quyền của Hội đồng xét xử trên cơ sở đánh giá đầy đủ hồ sơ và diễn biến tố tụng.

Vụ án Mr Pips tiếp tục thu hút dư luận không chỉ bởi số tiền liên quan đến hoạt động đầu tư mà còn bởi những tình tiết về quan hệ giữa các cá nhân, cách thức che giấu hoạt động bị cáo buộc là trái pháp luật và quá trình điều tra, truy tố.

Độc giả có thể theo dõi thêm các thông tin về quá trình điều tra, diễn biến xét xử và những vụ việc pháp lý đáng chú ý tại chuyên mục Vụ án để cập nhật thông tin chính xác, có đối chiếu từ cơ quan chức năng.